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                        深圳※分公司:龙华区金銮时代大厦913
                        总公司:东莞南城国际商会大︾厦308室
                        万江公司:东莞市万江区鑫源大厦302
                        莞城公司:莞城区广信大厦A座602室
                        虎门公司:虎门镇工贸々大厦A座804室
                        长安公司:长安镇名店大厦3楼310室
                        常平公司:常平百司汇商务中心1507
                        松山湖公司:松山湖研发五路3栋504
                        塘厦公司:塘厦⊙镇百司汇商务中心706
                        桥头公司:桥头莲城联合街一巷28号
                        关于加强深圳市新开对公结算账户管理的通知
                        来源:深圳市辰信会计代理有限公司    浏览次数:1544次   返回----点击下载资【料

                        各支行:按照行领导关于贯彻落实4月14日省公安厅反电信诈骗工作会议精神的有↓关指示,请各行按照以下要求,进一步加强新〖开对公结算账户管理。

                           1、暂停与第三方中『介公司业务合作,请各支行做好第三方中介机构的解释工作,重点⌒ 说明是暂时的!
                           2、暂停集群注册企业开户,对没有实际经营地址或办公地址的企业一律不予开户,请各行做好集群托管机构的解释工作,重点將對將说明是暂时的!
                           3、原则上对企业法人代表年龄小于25岁,大于65岁的开户♂申请不予受理,如确需开立对我不想和你動手公结算账户的,开户网点必须开展加强型尽职调查,尽职调飛刀明明是平著飛出去查通过后,才能正式开户。
                           4、对新开对公结算户企业一律实行〗上门尽职调查。
                        各商业银行在上述工作中发现的可疑对公账户能量爆炸,应视情分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。


                        各商业银行严控本行新增可疑涉案对公账户数量


                            各商业银行 錢閣主要逐层压实开户审核责任,抓实抓细开户尽职调查工作。凡是新开对ξ公账户,银行网点必须根据市政府联席办最新下发的《银行对公账户开设尽职调查细则》安排工作人员双人上门核查,确保’’真人、真事、真资料’’,尤其重点关注一人多企、一人多户、一企多照、经营地址为’’自主申报、住所申报’’、无深户无居住证无社保的三无々人员、首次开户的企业法人代表年纪偏大或偏小(小于25大于65岁)、身份证地址为异那一抹微笑地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等情形,有上述异常情形之一的,应当拒绝开户。

                        深圳银行开户

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                        内容标题23

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